quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015

HSBC sob investigação do Ministério Público da Confederação Suíça. A Receita Federal do Brasil está investigando os nomes de uma lista a que teve acesso

A Justiça de Genebra indicou que deve chamar funcionários e banqueiros do HSBC a prestar depoimento nos próximos dias. Alguns deles são suspeitos de terem ajudado clientes a cometer "atos de lavagem" ou de ter participado desses crimes. 

A Receita Federal do Brasil  informou que está investigando os nomes de uma mini-lista a que teve acesso. “As análises preliminares de alguns contribuintes já revelam hipóteses de omissão ou incompatibilidade de informações prestadas ao Fisco brasileiro, entre outros casos”, informou, em nota, a unidade de inteligência do Fisco.


http://tribunadonorte.com.br/noticia/promotoria-faz-buscas-no-hsbc/306379

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