sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Bancos no Brasil: corrupção e lavagem de dinheiro.

BANCO DO BRASIL / CORRUPÇÃO.

Vejam esta notícia publicada no site Jus Brasil de 28/2/12, onde o famoso BB entra no rolo da corrupção:

Agrava-se a crise Banco do Brasil/Previ e um ex-vice-presidente é acusado de corrupção.

“Parece que este mar de lama que emporcalha a política não vai acabar nunca. Enquanto se agrava a disputa entre os presidentes do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, e da Previ (fundo de pensão dos funcionários), Ricardo Flores, surge a denúncia de que o ex-vice-presidente Allan Toledo, que até dezembro ocupava uma das áreas mais importantes do banco, está sendo investigado por ter recebido quase R$ 1 milhão numa conta bancária no ano passado.

Reportagem de Andreza Matais, publicada na Folha, revela que, além de abrir uma sindicância interna para apurar o caso, o banco também notificou a Polícia Federal.

O executivo recebeu em sua conta depósitos mensais no valor de R$ 953 mil. O dinheiro foi transferido para a conta dele pela aposentada Liu Mara Fosca Zerey, de 70 anos.

Toledo alega ser procurador da aposentada e que abriu a conta no banco para administrar o dinheiro dela. Segundo ele, o valor é proveniente da venda de uma casa da aposentada, localizada no Novo Brooklin (São Paulo), para o empresário Wanderley Mantovani.

Certidão da Prefeitura de São Paulo, porém, mostra que a casa continua em nome de Liu Mara Fosca Zerey.
Também não há registro em cartório de compra e venda do imóvel e a aposentada continua morando na casa um ano e dois meses após a transação alegada."

Banco Rural favoreceu PT em
empréstimos simulados

Relator do mensalão no STF (Supremo Tribunal Federal),
o ministro Joaquim Barbosa indicou ontem que o
Banco Rural simulou empréstimos para favorecer
o PT e as agências do empresário Marcos Valério.
A avaliação foi feita durante análise do segundo
dos sete itens da denúncia do mensalão que investiga
se houve gestão fraudulenta de quatro réus ligados à cúpula
do Banco Rural, que compõem o chamado
núcleo financeiro da denúncia.

Segundo a Procuradoria Geral da República, responsável
pela acusação, o banco injetou R$ 32 milhões no mensalão.
São acusados nesta parte da denúncia a dona do Banco Rural,
Kátia Rabello, o ex-vice-presidente João Roberto Salgado,
o vice-presidente Vinícius Samarane e a ex-vice-presidente
Ayanna Tenório.
Barbosa não concluiu seu voto sobre esse item --
o que deve ocorrer na segunda-feira.
O crime de gestão fraudulenta tem pena prevista de
3 a 12 anos de prisão.
Os quatro réus são acusados de aprovarem
empréstimos "fictícios" ao PT e às agências de Valério.
Os valores milionários foram liberados sem que os clientes
comprovassem renda ou garantias suficientes para pagar
o empréstimo.
Na avaliação do relator, os dirigentes do Rural permitiram
que outros acusados movimentassem recursos sem notificar
devidamente os órgãos de controle, como o Banco Central,
e ignoraram alertas da própria instituição para permitir
movimentação financeira do esquema.
"Apesar das análises constatadas, os empréstimos feitos
pelo Banco Rural ao PT e às agências de Valério,
e suas renovações, foram feitos com informações
defasadas e parecer desfavorável por parte dos analistas",
disse.
O ministro citou uma operação de 2003, na qual um
empréstimo de R$ 3 milhões ao PT foi liberado mesmo
com o partido ter encerrado o ano anterior com um rombo
de R$ 2 milhões.
De acordo com a denúncia, o banco negociou
empréstimos fraudulentos para financiar o esquema em
troca de vantagens na liquidação do
Banco Mercantil de Pernambuco.
A defesa nega irregularidades e sustenta ainda
que o ex-vice presidente do banco José Augusto Dumont,
já morto, foi o responsável pelos empréstimos investigados
no mensalão.
Para sustentar seu voto, Barbosa lançou mão de laudos
periciais da Polícia Federal e do Rural que
apontaram que os empréstimos ao publicitário
não deveriam ser renovados.
"O Banco Rural descumpria normativos combativos
de lavagem de dinheiro do sistema nacional", disse o relator.
Para apontar a negligência, o relator disse que Valério,
no cadastro do Banco Rural, declarou ter rendimento
de R$ 15 mil, sem apontar nenhum bem como garantia
e que não foi cobrado nenhuma seguranças para as operações.
As agências de publicidade do empresário também tinham
pendências com órgãos de consulta ao crédito.
Ele apontou ainda que o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares
e o ex-presidente do PT José Genoíno foram avalistas
das operações, mas não tinham patrimônio suficientes.
(Folhapress)

Download Video